山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
山西永东化工股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公
司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关法律、法规及《山西永东化工股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会
选举的职工代表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员
适用本制度的董事、高级管理人员是指下列人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委
员以外的其他职务的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规
定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董
事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；
（三）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生的公司职工董事。
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董
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事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
水平相符；
小相符；
钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责
审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责
制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索
安排等薪酬政策与方案。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 董事会成员薪酬：
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（一）非独立董事
八条执行。
据其在公司的具体任职岗位职责确定。
或津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含
税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）职工代表董事：根据其所任职的具体岗位领取薪酬，不再
另行领取董事津贴。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结
果发放。
第九条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬
不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放
的专项激励、奖金或奖励等。
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第四章 薪酬的发放
第十条 领取津贴的董事、独立董事，其津贴按月发放。
第十一条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发
放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照
国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并
予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一
情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司高级管理人员或其他
处罚的；
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营
状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
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数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整
的参考依据；
作为公司薪酬调整的参考依据；
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案
后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十八条 本制度由薪酬与考核委员会制定，报董事会同意后，
提交股东会审议通过后生效。
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等的规定为准。
第二十条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东会批准。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司
董事会薪酬与考核委员会负责解释。
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二〇二五年十一月十三日
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