证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-050
杭州中泰深冷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 持有人会议召开情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年11月13日在杭州市
富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开。本
次会议由董事会秘书周娟萍女士召集和主持，应出席本次会议的持有人18人，实
际出席本次会议的持有人18人，代表2025年员工持股计划份额71,092,533份，占
本次员工持股计划已认购总份额的100%。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称
“《员工持股计划》”）和《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计
划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。
二、 持有人会议审议情况
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司2025
年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行
使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委
员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意71,092,533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举陈环琴女
士、李传明先生、陈立军先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期
为 2025年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股份
的股东，非公司实际控制人、董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关
系。
表决结果：同意71,092,533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选
举陈环琴女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司2025年员
工持股计划的存续期。
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管
理办法》等有关规定，持有人会议同意授权2025年员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
司股票、锁定期届满后将公司股票非交易过户至各持有人个人证券账户等；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
债券等再融资事宜的方案；
案；
终止、存续期的延长；
上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持
股计划终止之日内有效。
表决结果：同意71,092,533份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、 备查文件
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
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