股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-118
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年11月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
层 A1 会议室
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 105,822,377 股，占公司有
表决权股份总数的 18.8004%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 101,358,483 股，占公司有表决权股
份总数的 18.0073%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 254 人，代表股份 4,463,894 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7931%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 255 人，代表股份 19,463,894 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4580%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 15,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6649%。
通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 4,463,894 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7931%。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
表决结果：同意 104,592,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8379%；反对 916,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.2965%。
其中，中小股东表决结果：同意 18,234,157 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.6820%；反对 916,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.7062%；弃权 313,737 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6119%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年十一月十三日
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