北京德恒（无锡）律师事务所
关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
法律意见
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致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
北京德恒（无锡）律师事务所受无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以
下简称“江南奕帆”或“公司”）委托，指派本所律师出席无锡江南奕帆电力传动科
技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传
动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡江南奕帆电力
传动科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所
律师得到江南奕帆如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所
必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神以及本法律
意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法
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律、行政法规和公司章程，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效，会议
的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。本所同意将本法律意见作为本次股东大会的必备公告文件随同其
他文件一并公告。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 10 月 25 日召开第
四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东
大会的议案》，同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会。公司于 2025 年 10
月 28 日在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告了《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067，以下简称“《股
东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的基本情况（包
括届次、召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点）、会议审
议事项及有权出席会议股东的登记程序等。
（二）本次股东大会按照《股东大会通知》的要求，于 2025 年 11 月 13 日
事长刘锦成先生主持。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。其中，
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 11 月 13 日
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
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（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）根据现场会议及网络会议的统计结果，出席本次股东大会会议的股东
及股东代理人共计 100 人，代表公司有表决权股份 44,225,154 股，占公司有表决
权股份总数的 56.8686%。
其中，现场出席股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表公司有表决权股
份 43,806,244 股，占公司有表决权股份总数的 56.3300%；参加本次会议网络投
票的股东及股东代表（包括代理人）共计 92 名，代表公司有表决权的股份共计
有效表决的中小股东共计 94 人，代表公司有表决权股份 555,130 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7138%。
（三）除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席本次股东大会
的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次
股东大会的出席人员、召集人均具有相应资格，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会上没有提出新的临时提案。
（二）本次股东大会会议对《股东大会通知》中列明的议案进行审议，采取
现场记名投票及网络投票相结合的方式进行表决。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通
知》中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表、监事及本所律师进行
了计票、监票，并当场公布表决结果；本次股东大会网络投票结果，由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
（四）根据现场记名投票及网络投票的统计结果及本所律师合理查验，本次
股东大会审议事项的表决结果为：
表决情况：同意票股份数为 44,203,994 股，占出席会议有表决权股份总数的
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弃权票股份数为 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），出席会议有表决权
股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东中同意票股份数为 533,970 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.1883％；反对票股份数为 16,660 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0011％；弃权票股份数为 4,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案表决通过。
上述表决结果，出席会议的股东及股东代理人均未提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司
章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，江南奕帆本次股东大会的召集、召开等相关事宜
符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、
法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序及表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经由见证律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
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（此页为《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有
限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
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负责人：
王建明
见证律师：
郭 丹
见证律师：
华佳悦
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