福建天衡联合（福州）律师事务所
关于欢乐家食品集团股份有限公司
法律意见书
关于欢乐家食品集团股份有限公司
法律意见书
（2025）天衡福顾字第 0052 号-03 号
致：欢乐家食品集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称
“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范
性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，
就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
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法律意见书
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具
本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司
第三届董事会第三次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的
股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资
料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与
印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，
已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误
导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅
对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容
的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定
代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资
格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股
东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证
券交易所股东会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等
数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字
并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
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法律意见书
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
会议的决议。2025 年 10 月 27 日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（以下简称《会议通知》）。《会议通
知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025 年 11 月 13 日 15 时 00 分在湛江市开发区人民大道中 71 号
欢乐家大厦 31 层会议室召开。本次会议由公司副董事长兼总裁李子豪先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）6 人，代表股份 341,708,104 股，占公
司有表决权股份总数的 81.7092%。根据深圳证券交易所股东会网络投票系统提供
的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 56 人，代表股份
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法律意见书
的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）62 人，代表股份 342,244,710
股，占公司有表决权股份总数的 81.8376%。
中小股东出席的总体情况如下：中小股东通过网络投票系统投票方式参与本次
会议投票表决，代表公司有表决权的股份数共计 538,606 股，占公司有表决权的股
份总数的 0.1288%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所
交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股
票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事、监事通过通讯
方式参加本次会议。其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。在股东会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股
东会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）《关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的议案》
表决情况：同意 342,169,207 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 17,701 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0052%。
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法律意见书
其中，中小股东表决情况：同意 463,103 股，占出席会议中小股东有表决权股
份 数 的 85.9818% ； 反 对 57,802 股， 占 出 席会 议中 小 股 东有 表决 权 股 份 数 的
表决结果：本项议案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。根据上述表决情况，本项议案
获得通过。
《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度
（二）
的议案》
表决情况：同意 342,169,207 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 4,401 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东表决情况：同意 463,103 股，占出席会议中小股东有表决权股
份 数 的 85.9818% ； 反 对 71,102 股， 占 出 席会 议中 小 股 东有 表决 权 股 份 数 的
表决结果：本项议案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。根据上述表决情况，本项议案
获得通过。
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法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
陈璐新
二〇二五年十一月十三日
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