证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-101
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
融资和担保额度的议案》，本次召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的
议案》。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 11 月 13 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额
度的公告》
（公告编号：2025-021）和《2025 年第二次临时股东会决议公告》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
(二) 股权登记日：2025 年 11 月 6 日
(三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会
议室。
(四) 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
(五) 会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，公司副董事
长兼总裁李子豪先生主持会议。
(六) 本次会议的召集经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(七) 会议出席情况：
截至公司本次股东会股权登记日，公司总股本为 437,473,475 股，其中
公司回购专用证券账户持有 19,273,430 股，根据《上市公司股份回购规则》
等法律法规要求，公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会表决权，因
此本次股东会有表决权总股份为 418,200,045 股。
通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数） 62
所代表的股份数量总数（股数） 342,244,710
占公司有表决权总股份的比例 81.8376%
参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数（人数） 6
所代表的股份数量总数（股数） 341,708,104
占公司有表决权总股份的比例 81.7092%
网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数） 56
所代表的股份数量总数（股数） 536,606
占公司有表决权总股份的比例 0.1283%
现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 57
所代表的股份数量总数（股数） 538,606
占公司有表决权总股份的比例 0.1288%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 1
所代表的股份数量（股数） 2,000
占公司有表决权总股份的比例 0.0005%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 56
所代表的股份数量（股数） 536,606
占公司有表决权总股份的比例 0.1283%
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议，本次通过通讯方式参会的人员视为参加现场会议。福建天衡联合（福
州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、 议案表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进
行表决：
（一） 审议通过《关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的
议案》
表决情况：同意 342,169,207 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9779%；
反对 57,802 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0169%；弃权 17,701 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0052%。
其中，中小股东表决情况：同意 463,103 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 85.9818%；反对 57,802 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 10.7318%；弃权 17,701 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 3.2864%。
表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本
次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二） 审议通过《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象
并调剂担保额度的议案》
表决情况：同意 342,169,207 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9779%；
反对 71,102 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0208%；弃权 4,401 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0013%。
其中，中小股东表决情况：同意 463,103 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 85.9818%；反对 71,102 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 13.2011%；弃权 4,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.8171%。
表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本
次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决
程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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