证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-040
广东金明精机股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，并且于
网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日的 9:15—9:25、
（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，
现场会议于 2025 年 11 月 13 日下午 2:00 在公司会议室召开，现场
会议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理
人)共计 5 人，代表股份数为 18,658,531 股，占公司股本总数的
份数为 116,444,521 股，占公司股本总数的 27.7961%。
公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通
过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 134,254,702 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.3721%；反对 831,950 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.6158%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默
认弃权 16,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,058,334股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.5065%；反对
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8601%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 134,260,102 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.3761%；反对 740,850 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.5483%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0756%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,063,734 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.7897%；反对
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3549%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股
东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东会规则》
、《若干规定》
、《创业板上市公司规范运作》、
《网络投
票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果
合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有
限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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