证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-041
深圳市联建光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 11 月 13 日
开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 11 月 13 日上午 9：15 至 9：
所互联网投票系统于 2025 年 11 月 13 日 9：15 至 2025 年 11 月 13 日 15：00 期
间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 311 人，代表股份 88,862,680
股，占公司有表决权股份总数的 16.1829％。通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 83,649,380 股，占上市公司总股份的 15.2335％。通过网络投票的股东 310 人，
代表股份 5,213,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9494％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,649,380 股，占
上市公司总股份的 15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东 310 人，代表股份 5,213,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9494％。其中，通过网络投票的中小股东 310 人，代表
股份 5,213,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9494％。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谭炜樑先生作为本次股东会主持人。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召
集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如
下：
审议通过了《关于变更注册地址及申请办理一照多址暨修订＜公司章程＞
的议案》
本议案表决结果：同意 88,195,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.2488％；反对 420,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.2776％。
其中，中小投资者股东同意 4,545,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.1962％；反对 420,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0717％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7321％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东会，
认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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