证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-041
中机寰宇认证检验股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 171,764,692 股，占公司有表
决 权 股 份 总数 的 75.9734 ％ 。其 中： 通过现 场投票的股 东 6 人， 代 表股份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 30,138,992 股，占公司有
表决权股份总数的 13.3308％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
东 94 人，代表股份 4,515,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.9974％。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表
决结果如下：
师事务所的议案》
总表决情况：同意 171,640,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9275％；反对 95,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,014,499 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5869％；反对 95,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3155％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
本议案采用逐项表决制，共有 10 个子议案。
施细则>的议案》
总表决情况：同意 171,606,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9081％；反对 95,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0366％。
中小股东总表决情况：同意 29,981,099 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4761％；反对 95,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3155％；弃权 62,793 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
实施细则>的议案》
总表决情况：同意 171,642,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9287％；反对 93,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,016,499 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5936％；反对 93,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3089％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
控制人行为规范>的议案》
总表决情况：同意 171,641,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9284％；反对 93,600 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,015,999 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5919％；反对 93,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3106％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
法>的议案》
总表决情况：同意 171,608,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9092％；反对 126,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 29,983,099 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4828％；反对 126,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4197％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
度>的议案》
总表决情况：同意 171,639,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9272％；反对 95,100 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东总表决情况：同意 30,013,999 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5853％；反对 95,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3155％；弃权 29,893 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
法>的议案》
总表决情况：同意 171,639,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9272％；反对 95,600 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,013,999 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5853％；反对 95,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3172％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
度>的议案》
总表决情况：同意 171,606,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9078％；反对 129,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 29,980,599 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4745％；反对 129,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4280％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
总表决情况：同意 171,608,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9092％；反对 126,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 29,983,099 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4828％；反对 126,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4197％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
度>的议案》
总表决情况：同意 171,612,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9117％；反对 99,900 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
有效表决权股份总数的 0.0302％。
中小股东总表决情况：同意 29,987,299 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4967％；反对 99,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3315％；弃权 51,793 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1718％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
度>的议案》
总表决情况：同意 171,617,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9142％；反对 93,600 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0313％。
中小股东总表决情况：同意 29,991,699 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5113％；反对 93,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3106％；弃权 53,693 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关
法律、行政法规、
《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》
《中机寰宇认证检验股
份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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