证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5 - 0 4 3
深圳太辰光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张致民先生
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东357人，代表股份75,845,871股，占公司有表决权股份
总数的33.3936％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份39,765,420股，占公司有表决权股份总
数的17.5080％。
通过网络投票的股东351人，代表股份36,080,451股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 350 人，代表股份 3,871,251 股，占公司有表决
权股份总数的 1.7044％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 39,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0176％。
通过网络投票的中小股东 348 人，代表股份 3,831,351 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6869％。
注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2025年
及股东持股数量为准。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
提案1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,586,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6587％；反对
因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意3,612,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3122％；
反对224,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8095％；弃权
权股份总数的0.8783％。
提案 2.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
提案2.01 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意75,591,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641％；反对
因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469％。
中小股东总表决情况：
同意3,616,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4181％；
反对219,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6623％；弃权
权股份总数的0.9196％。
提案2.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意72,993,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2393％；反对
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意1,018,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3205％；
反对2,819,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8245％；弃
权33,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.8550％。
提案2.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意72,988,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2329％；反对
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。
中小股东总表决情况：
同意1,014,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1939％；
反对2,821,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8788％；弃
权35,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9273％。
提案2.04 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意72,989,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2343％；反对
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。
中小股东总表决情况：
同意1,015,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2223％；
反对2,821,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8917％；弃
权34,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.8860％。
上述议案属于特别表决事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意通过。
提案3.00 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
提案3.01 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意75,585,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6564％；反对
因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510％。
中小股东总表决情况：
同意3,610,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2683％；
反对221,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7320％；弃权
权股份总数的0.9997％。
提案3.02 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意72,990,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2356％；反对
中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意1,016,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2481％；
反对2,819,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8349％；弃
权35,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9170％。
提案3.03 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意72,990,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2356％；反对
中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。
中小股东总表决情况：
同意1,016,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2481％；
反对2,818,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8142％；弃
权36,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9377％。
提案3.04 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意72,986,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2305％；反对
中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496％。
中小股东总表决情况：
同意1,012,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1474％；
反对2,821,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8813％；弃
权37,600股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9713％。
四、律师出具的法律意见
集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书
特此公告。
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