证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-072
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
具体时间为2025年11月13日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和
年11月13日9:15至15:00的任意时间。
楼会议室。
式召开。
司”）董事会
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和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份31,156,617股，占上市
公司总股份的50.3338%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
人，代表股份27,867股，占上市公司总股份的0.0450％
管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份27,867股，占上市
公司总股份0.0450％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0
股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东24人，代表
股份27,867股，占上市公司总股份的0.0450％。
股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
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股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
表决情况：同意31,128,752股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9106％。
中小股东的表决情况为：同意2股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.0072％。
表决结果：蔡庆生先生当选公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意31,128,752股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9106％。
中小股东的表决情况为：同意2股，占出席本次股东大会中小股东有
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效表决权股份总数的0.0072％。
表决结果：纪轩荣先生当选公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意31,128,753股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9106％。
中小股东的表决情况为：同意3股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.0108％。
表决结果：林俊连先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（三）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届董事会独立
董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
表决情况：同意31,128,752股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9106％。
中小股东的表决情况为：同意2股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.0072％。
表决结果：徐悦女士当选公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意31,128,752股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9106％。
中小股东的表决情况为：同意2股，占出席本次股东大会中小股东有
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效表决权股份总数的0.0072％。
表决结果：杨浩楠先生当选公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意31,128,763股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9106％。
中小股东的表决情况为：同意13股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0467％。
表决结果：张建海先生当选公司第三届董事会独立董事。
（四）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
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权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
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股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意31,143,250股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9571%；反对13,367股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意14,500股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的52.0329%；反对13,367股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的47.9671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意31,143,250股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9571%；反对13,367股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-072
中小股东总表决情况：同意14,500股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的52.0329%；反对13,367股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的47.9671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意31,143,250股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9571%；反对13,367股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意14,500股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的52.0329%；反对13,367股，占出席会议的中小股东所持
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-072
有表决权股份的47.9671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
的议案》
总表决情况：同意31,142,450股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9545%；反对14,167股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意13,700股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的49.1621％；反对14,167股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.8379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所金益亭律师、余欣玥律师
出席见证并出具了法律意见书：公司2025年第三次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
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特此公告。
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