证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-063
湖南领湃科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 12 月
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日
（1）截至 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于修订、制定及废止公司部分治理制度 作为投票对象的
的议案 子议案数（11）
关于修订《控股股东、实际控制人行为规
范》的议案
关于修订《募集资金使用管理办法》的议
案
关于修订《董事、高级管理人员行为规范》
的议案
关于修订《关联交易决策管理制度》的议
案
关于修订《重大经营与投资决策管理制
度》的议案
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印
件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡或有效持股凭
证复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或有
效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：参会股东登记表
湖南领湃科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“350530”；投票简称：
“领湃
投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技
集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于 2025 年度非独立董事、高级管
理人员薪酬方案的议案
关于修订、制定及废止公司部分治理
制度的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议
案
为规范》的议案
关于修订《累积投票制实施细则》的
议案
关于修订《募集资金使用管理办法》
的议案
关于修订《董事、高级管理人员行为
规范》的议案
关于修订《对外担保管理制度》的议
案
关于修订《关联交易决策管理制度》
的议案
关于修订《重大经营与投资决策管理
制度》的议案
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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