证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-042
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<融资管理制度>的议
案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》
审议通过；具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00，传真、信函及
电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有
限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
证件；代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身
份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。
会议的，应持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法
定代表人身份证复印件及持股证明办理登记手续。
附件二），以便登记确认。传真及电子邮件在 2025 年 11 月 28 日 17:00 前送达公司董事会
办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请寄：北京
市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，邮编：
。公司不接受电话登记。
（四）其他事项：
携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：董海锋
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮件：dsh@bohui-tech.com
通讯地址：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议；
（二）第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 12 月 01 日 15:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新生物技术集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委
托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>的
议案》
√作为投票对
《关于修订公司部分治理
制度的议案》
（8）
《关于修订<股东会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》
《关于修订<融资管理制
度>的议案》
《关于补选非独立董事的
议案》
《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附注：1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其
它符号的视同弃权统计。
对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人
姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人身份证号
委托人签名
（或营业执照号
（或盖章）：
码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
年 月 日
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