证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-31
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25、
投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间任意时间。
软件园 D1 栋一楼会议室。
司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 42,871,650 股，占
公司有表决权股份总数的 24.1801％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,294,600 股，占公
司有表决权股份总数的 23.8546％。通过网络投票的股东 66 人，代表
股份 577,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.3255％。
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 727,050 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4101％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 150,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0846％。通过网络投票的中小股东 66 人，
代表股份 577,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.3255％。
全体监事、高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
表决情况：同意42,521,950股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1843％；反对346,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8071％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权2/3以上通过。
表决情况：同意42,521,950股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1843％；反对347,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8094％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决情况：同意42,520,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1806％；反对348,600股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8131％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决情况：同意 42,521,950 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.1843％；反对 348,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.8127％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
表决情况：同意42,519,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1782％；反对350,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8164％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意42,520,950股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1820％；反对346,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8071％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意42,520,950股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1820％；反对346,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8071％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意42,520,750股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1815％；反对348,600股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8131％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意42,522,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.1852％；反对347,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.8094％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
会决议》；
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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