证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-109
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年11月13日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计165人， 代表股份
通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份
总数的 57.9503％。
通过网络投票的股东163人，代表股份111,494,575股，占公司有表决权股
份总数的24.7187％。
通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份 75,825,170 股，占公司
有表决权股份总数的16.8107％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表
决权股份总数的3.5402％。
通过网络投票的中小股东161人，代表股份59,857,048股，占公司有表决权
股份总数的13.2705％。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公
司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意372,766,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9693％；反对103,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：同意75,710,744股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.8491％；反对103,326股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1363％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权9,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146％。
三、备查文件
司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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