股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2025-077
山子高科技股份有限公司
关于公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
公司 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会全体
董事同意，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董
事会已于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内
部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审
议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》
（公告编号：2025-074），通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、
参加会议对象等内容。本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以该通知为准。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
投票的具体时间为：2025年11月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
规则》和《上市公司股东会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董
事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公
司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
通过现场和网络投票的股东 11,335 人，代表股份 3,385,545,604 股，占公司有
表 决 权 股 份总 数 的 33.8640 ％ 。 其 中 ：通 过 现 场 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11,334 人，代表股份 397,344,963 股，占公
司有表决权股份总数的 3.9745％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股
份 2,081,941 股，占公司有表决权股份总数的 0.0208％。通过网络投票的中小股东
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情
况及表决结果如下：
总表决情况：
同意3,255,272,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1521％；
反对126,886,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7479％；弃权
权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意267,071,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的31.9335％；弃权3,386,723股（其中，因未投票默认弃权406,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8523％。
总表决情况：
同意3,369,248,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5186％；
反对11,734,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3466％；弃权
权股份总数的0.1348％。
中小股东总表决情况：
同意381,047,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.9532％；弃权4,562,923股（其中，因未投票默认弃权546,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1484％。
总表决情况：
同意3,372,527,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155％；
反对8,753,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2585％；弃权
权股份总数的0.1260％。
中小股东总表决情况：
同意384,326,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0733％。
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,370,623,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5593％；
反对10,859,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3208％；弃权
权股份总数的0.1200％。
中小股东总表决情况：
同意382,423,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.7331％；弃权4,061,723股（其中，因未投票默认弃权665,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0222％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
律师姓名：敖菁萍、吴焕焕
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次
股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
