证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-049
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-047）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月
三、出席人员的情况
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 共 784 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份 385,662,570 股，占公司股份总数的 21.6325％；通过网络投票的
股东 781 人，代表股份 9,656,782 股，占公司股份总数的 0.5417％；通过现场
和网络投票的中小投资者 782 人，代表股份 16,447,552 股，占公司股份总数的
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果如下：
总 表 决 情 况 : 同 意 392,953,938 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 485,445 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1228％。
中小投资者表决情况为：同意 14,082,138 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 85.6184％；反对 1,879,969 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 11.4301％；弃权 485,445 股（其中，因未投票默认弃权 5,700
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.9515％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,355,019 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 307,145 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0777％。
中小投资者表决情况为：同意 14,483,219 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 88.0570％；反对 1,657,188 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 10.0756％；弃权 307,145 股（其中，因未投票默认弃权 4,600
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.8674％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,173,219 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 483,264 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1222％。
中小投资者表决情况为：同意 14,301,419 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 86.9517％；反对 1,662,869 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 10.1101％；弃权 483,264 股（其中，因未投票默认弃权 10,700
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.9382％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,231,682 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 316,145 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0800％。
中小投资者表决情况为：同意 14,359,882 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 87.3071％；反对 1,771,525 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 10.7708％；弃权 316,145 股（其中，因未投票默认弃权 10,700
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.9221％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,021,429 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 319,745 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0809％。
中小投资者表决情况为：同意 14,149,629 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 86.0288％；反对 1,978,178 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 12.0272％；弃权 319,745 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.9440％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,128,963 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 321,364 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0813％。
中小投资者表决情况为：同意 14,257,163 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 86.6826％；反对 1,869,025 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 11.3635％；弃权 321,364 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.9539％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,312,138 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 307,445 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0778％。
中小投资者表决情况为：同意 14,440,338 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 87.7963％；反对 1,699,769 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 10.3345％；弃权 307,445 股（其中，因未投票默认弃权 27,300
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.8692％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,184,019 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 480,145 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1215％。
中小投资者表决情况为：同意 14,312,219 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 87.0173％；反对 1,655,188 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 10.0634％；弃权 480,145 股（其中，因未投票默认弃权 16,700
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.9192％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 393,148,319 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 463,564 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1173％。
中小投资者表决情况为：同意 14,276,519 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 86.8003％；反对 1,707,469 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 10.3813％；弃权 463,564 股（其中，因未投票默认弃权 21,300
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.8184％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现
场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会
议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
律意见书。
特此公告。
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