证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-073
天津力生制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始
（2）网络投票：2025年11月13日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午
投票的具体时间为2025年11月13日9:15～15:00期间的任意时间。
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
分类 人数 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：现场会议出席情况 4 135,617,027 52.9388%
网络投票情况 52 431,380 0.1684%
其中：现场会议出席情况 3 4,422,176 1.7262%
网络投票情况 52 431,380 0.1684%
备注：截至股权登记日公司总股本为257,616,859股，其中公司回购专户中股份数量为1,439,980股，该等回购的股
份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,176,879股。
公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，采用累积投票表决审议以下提
案，表决结果如下：
总表决情况 中小股东表决情况
占出席会议所 占出席会议中
提案编码 提案名称 表决结果
同意票数 有股东有效表 同意票数 小股东有效表
决权的比例 决权的比例
根据投票表决结果，张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士、卢小曼女士当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东
会选举通过之日起三年；雷英女士、魏东芝先生、张梅女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董
事会届满止。
三、律师出具的法律意见
次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东
会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结
果合法有效。
四、备查文件
东会之法律意见书》
特此公告
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