证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-45
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）召开时间
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—
的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）现场会议主持人：副董事长李忠先生。
（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 251 人，代表
股份 127,038,058 股，占公司有表决权股份总数的 29.4044%（截至
股权登记日公司股份总数为 436,418,214 股，其中公司回购专户中的
股份数为 4,380,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的股份总数为 432,038,214 股）。其中：
（一）现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股
份 123,770,158 股，占公司有表决权股份总数的 28.6480%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 244 人，代表股份 3,267,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7564%。
（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
通过现场和网络投票的中小股东 247 人，
代表股份 3,275,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7582%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下提案：
（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
所持有表决权股份总数的 99.2270％；反对 941,300 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7410％；弃权 40,700 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0320%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,293,700 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 70.0217％；反对 941,300 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 28.7358%；弃权 40,700 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2425%。
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
所持有表决权股份总数的 99.1633％；反对 970,900 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7643％；弃权 92,000 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0724%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,212,800 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 67.5520％；反对 970,900 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 29.6395%；弃权 92,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.8086%。
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
所持有表决权股份总数的 99.1688％；反对 975,900 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7682％；弃权 80,000 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0630%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,219,800 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 67.7657％；反对 975,900 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 29.7921%；弃权 80,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4422%。
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）关于修订《募集资金管理制度》的议案
所持有表决权股份总数的 99.5149％；反对 535,500 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.4215％；弃权 80,800 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0636%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,659,400 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 81.1857％；反对 535,500 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.3477%；弃权 80,800 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.4666%。
（五）关于修订《分红管理制度》的议案
所持有表决权股份总数的 99.5401％；反对 543,000 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.4274％；弃权 41,300 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,691,400 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 82.1626％；反对 543,000 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.5766%；弃权 41,300 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2608%。
（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案
所持有表决权股份总数的 99.1642％；反对 978,900 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7706％；弃权 82,900 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0653%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,213,900 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 67.5856％；反对 978,900 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 29.8837%；弃权 82,900 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.5308%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所
（二）律师姓名：高慧、许玲玉
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并
加盖董事会印章的 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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