证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-41
广东广弘控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年11月13日下午15：00
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 13 日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月13日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9:15至2025年
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事、总经理缪安民
会议通知及相关文件刊登在 2025 年 10 月 29 日的《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》
《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
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出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 121 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数
股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162 股，占公司股份总额的 55.9619%；
通过网络投票的股东 118 人，代表有表决权股份数 6,381,542 股，占公司股份总
额的 1.0931％。出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）共 120 人，代表有表决权股份数 14,294,183 股，占公司股份总额的 2.4485％。
公司董事、高级管理人员、董事候选人、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
总表决情况：
同意331,179,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4290％；
反对1,875,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5631％；弃权
数的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意12,392,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的13.1214％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1833％。
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表决结果：议案获得通过。
总表决情况：
同意331,180,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4292％；
反对1,873,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5625％；弃权
总数的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意12,392,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的13.1074％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1931％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
格、出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关
法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
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广东广弘控股股份有限公司董事会
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