江南水务: 江南水务2025年第二次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：601199 证券简称：江南水务公告编号：临 2025-047
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
(二)股东会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨
江扬子江路 66 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,368,952 99.8486 900,000 0.1432 51,500 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,511,352 99.8712 709,300 0.1128 99,800 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,508,452 99.8708 712,400 0.1133 99,600 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,517,152 99.8721 710,700 0.1131 92,600 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,357,052 99.8467 864,000 0.1375 99,400 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,510,852 99.8711 717,000 0.1141 92,600 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,252,152 99.8299 975,600 0.1553 92,700 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,554,652 99.8781 696,100 0.1108 69,700 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,556,852 99.8785 693,600 0.1104 70,000 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 627,729,752 99.9060 520,900 0.0829 69,800 0.0111
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
关于取消监事会
程》的议案
议事规则
江南水务董事会
议事规则
江南水务独立董
事工作制度
江南水务对外担
保管理制度
江南水务对外投
资管理制度
江南水务关联交
易管理制度
江南水务募集资
金管理办法
江南水务会计师
事务所选聘制度
江南水务董事、高
级管理人员薪酬
及绩效考核管理
制度
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案都审议通过，议案 1 为特别决议事项，获得出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：张玉恒、邰恬
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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