证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-047
大连德迈仕精密科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
紧急临时会议，通知于 2025 年 11 月 10 日以书面方式等《公司章程》规定的方
式送达至各位董事，董事长潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了
说明。
式召开，以记名投票方式表决。
事 7 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
券事务代表列席了会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全资子公司苏州德迈仕技术有限公司拟与杭州盈智勤私募基金管理有
限公司、公司控股股东大连德迈仕投资有限公司及公司间接控股股东苏州汇心创
智投资有限公司以及其他有限合伙人（待定）共同投资设立标的基金，基金拟投
方向为高端装备等新质生产力领域,目前尚未签署合伙协议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方共同投资基金的提示性公
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与发展委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：关联董事潘异、祖博回避了本议案表决。
三、备查文件
特此公告。
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