证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-074
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年
面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。
董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《公司章程》
《董事会议
事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王世佳先生为
公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。补选委员后，公司第三届董事会战略委员会成员不变。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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