证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-070
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室通过现场的方式召开。会议通知
经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知以电话、微信、口头等方式
向全体董事送达。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由
董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致同意选举蔡庆生先
生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-070
公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、
薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员：
战略委员会委员：蔡庆生（召集人）、张建海、徐悦
提名、薪酬与考核委员会委员：杨浩楠（召集人）、蔡庆生、张建海
审计委员会委员：徐悦（召集人）、杨浩楠、纪轩荣
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核
委员会、审计委员会委员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人
为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司聘任蔡庆生为公司总经理，
聘任林俊连、骆琦为公司副总经理，聘任王亚芳为公司财务负责人，聘任王黎
为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议
案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-070
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。议案 3.04 已经审
计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘俊珂为公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-070
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
