证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-061
湖南领湃科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议的会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025
年 11 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平
先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于修订《公司章程》的议案；
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，并提请股东大
会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续等事宜，具体修订内容以工商登记
机关备案为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告
编号：2025-062）。
（二）逐项审议通过：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关
规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相
关制度进行修订、制定及废止，逐项审议具体修订、制定的制度如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中 2.4、2.5、2.7、2.9、2.11、2.12、2.14、2.16、2.22、2.25 以
及 2.34 项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告
编号：2025-062）。
（三）审议通过：关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。
公司将于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2025 年第四次
临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、查备文件
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
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