证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-043
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知
于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会
议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事列席了会议。本次会议的召集
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并逐项
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审议，具体制度及逐项表决情况如下：
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
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表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
理规则>的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募
集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理
制度》《融资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
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经公司董事会提名委员会审查，现提名刁举鹏先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承
担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1、2、3、
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
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特此公告。
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