证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 021
中国铁路物资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司全体董事、监事和高级管理人员。
理人员列席了会议。
有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于对参股公司减资暨关联交易的议案
表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为加强参股公司股权管理，进一步聚焦主业发展、提高资金资源配置效率，
公司与参股企业国铁供应链管理有限公司及其控股股东中国铁路投资集团有限
公司拟于近日签署《减资协议书》，公司拟通过减资方式退出所持国铁供应链公
司45%股权。本次交易定价遵循平等自愿的原则，经各方友好协商，以评估值为
定价依据，由国铁供应链管理有限公司向公司支付股权对价款5,437.521万元。
本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。
本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》
（2025-
临022）。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
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