证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-056
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于
园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加
出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓以通讯方式参会。全体董事
共同推举孟宇亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举孟宇亮先
生为公司第五届董事会董事长，为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略发展
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，董事会
专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致（因独立董事连任时间不得超
过六年，纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至 2028 年 10 月 1
格，接任的董事将自动承接其原专门委员会委员的职务。经董事长提名，公司选
举第五届董事会各专门委员会委员和召集人，具体组成情况如下：
战略发展委员会（3 人组成）：孟宇亮（召集人）、金文明、张团结
提名委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝
薪酬与考核委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝
审计委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、王蓓蓓、徐张宝
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孟
宇亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》
经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王
文涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王
萌女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
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