证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-122
广东奥迪威传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 19 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的
议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方
案的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（八）《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议
事规则（草案）的议案》
（1）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于制定<股东会议事规则（草案）>的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H
股并上市相关事宜的议案》（非累积投票议案适用）
同意股数 36,913,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司发行
H 股股票并在香
（一） 港 联 合 交 易 所 有 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
限公司上市的议
案》
《关于公司发行
（二） 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
H 股股票并在香
港联合交易所有
限公司上市方案
的议案》
《关于公司发行
（三） H 股募集资金使 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
用计划的议案》
《关于公司申请
转为境外募集股
（四） 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
份有限公司的议
案》
《关于公司发行
H 股股票前滚存
（五） 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
利润分配方案的
议案》
《关于公司聘请
H 股发行及上市
（六） 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
的审计机构的议
案》
《关于 H 股股票
（七） 发 行 并 上 市 决 议 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
有效期的议案》
《关于提请股东
会授权董事会及
其授权人士全权
（九） 3,259,488 99.09% 30,000 0.91% 0 0%
办理公司发行 H
股并上市相关事
宜的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：朱园园、王佳民
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本
次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
（二）
《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》
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