证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-030
武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议审议通过，定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一
次临时股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2025 年 10
月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-
规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人，即于 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
（9）
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议
案》
《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制
度>的议案》
（1）上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具
体内容详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
（2）以上议案为逐项表决。
（3）非累积投票提案中，提案 1.00、提案 2.01、提案 2.03 为特
别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
（4）上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开
披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受
托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证
复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印
件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
下午 14 时至 17 时。
（1）会议联系人：李丹、石慧
（2）联系电话：027-82943465
（3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮编：
自理。
（1）参会股东登记表；
（2）授权委托书；
（3）参加网络投票的具体操作流程内容。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己
的意愿投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 弃权 反对
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
作为投票
对象的子
议案数
（9）
√
√
√
√
√
√
√
√
《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>
的议案》
√
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2025 年 月 日
附注：
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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