证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-078
重庆梅安森科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制
度》的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制
度》的议案
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
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明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
五）上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须
在 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 17:00 之前送达或传真到公司。
半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场。
联系人：孙静
电话：023-68467829
传真：023-68465683
邮箱：zqb@mas300275.com
地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号证券部
邮编：400052
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
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五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于修订《控股股东和实际控制人行为规
范》的议案
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用
管理制度》的议案
关于修订《独立董事专门会议工作制度》的
议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬
与考核制度》的议案
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意见投票。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持股性质： 委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
附件3：
重庆梅安森科技股份有限公司
身份证 号 / 企业 营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
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