证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-075
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 295,890,182 股，
占公司有表决权股份总数的 47.5765％。其中：通过现场投票的股东
占公司有表决权股份总数的 5.8683％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 36,499,802
股，占公司有表决权股份总数的 5.8688％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 3,100 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 5.8683％。
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现
场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
总表决情况：
同意 293,348,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1409％；反对 2,344,831 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.7925％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0666％。
中小股东总表决情况：
同意 33,957,871 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 93.0358％；反对 2,344,831 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.4242％；弃权 197,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5400％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 293,854,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3119％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6206％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 34,463,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 94.4219％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0313％；弃权 199,600 股（其中，
因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5469％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 293,854,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3119％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.6206％；弃权 199,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 34,463,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 94.4219％；反对 1,836,400 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0313％；弃权 199,600 股（其中，
因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5469％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议
人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法
有效。
法律意见书全文详见2025年11月14日巨潮资讯网。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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