证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-054
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
公司二楼多媒体会议室。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
出席 本次股东 会的股 东及股 东授权代表共计 876 人，代表股 份数量为
（ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 10 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
（2）通过网络投票出席会议的股东 866 人，代表股份数量为 29,010,095 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4147%；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 869 人，代表
股份数量为 29,269,695 股，占公司有表决权股份总数的 2.4363%。
师（上海）事务所律师出席本次股东会并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了如下提
案，表决结果如下：
表决情况：
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
表决意见 占出席会议中小股
占出席会议有效表决
股份数（股） 股份数（股） 东所持有效表决权
权股份总数的比例
股份总数的比例
同意 731,758,276 99.9329% 28,778,601 98.3222%
反对 379,744 0.0519% 379,744 1.2974%
弃权 111,350 0.0152% 111,350 0.3804%
表决结果：本议案获得通过。
公司副总经理石雨生先生在关联方 KBM Corporation 担任董事，是本提案的
关联股东，其持有公司股份 1,054,446 股，未出席本次股东会，未参与表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、周烨培见证本次股东会，并出具法律
意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的
资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、
有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
时股东会决议；
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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