证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-067
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 46
普通股股东所持有表决权数量 66,195,592
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5568
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,067,026 99.8057 128,566 0.1943 0 0
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,769,201 90.4458 609,426 9.5542 0 0
股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,768,701 90.4379 609,926 9.5621 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于续聘会计师 5,600,43
事务所的议案》 6
《关于延长 2024
年度向特定对象
东会决议有效期
的议案》
《关于提请股东会
延长授权董事会
全权办理本次向 5,119,07
特定对象发行股 6
票相关事宜有效
期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
对议案 2、议案 3 回避表决。
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：余渊律师、徐施峰律师
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召
集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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