张裕Ａ: 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 46
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时董事会审议通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股
份方案》（以下简称“《回购方案》”）和《关于回购股份授权的议案》。
截止至目前，《回购方案》已实施完毕，公司累计回购 B 股股份数量为 12,430,000
股。
根据《回购方案》，上述回购的 B 股将予以注销；注销完成后，公司股份总数由
元。
二、修订《公司章程》情况
说
序修改前修改后
明
号
所在条目内容所在条目内容
币 657,240,128 元。
条 669,670,128 股，公司的股本为 657,240,128 股，公
结构为：普通股 457,666,921 司的股本结构为：普通
股，其他类别股 212,003,207 股 457,666,921 股，其
股。他类别股 199,573,207
股。
条配方案和弥补亏损方案；年度财务预算方案、决
算方案、利润分配方案
和弥补亏损方案；
条股东会、董事会审批对外担保除
的权限和违反审批权限、审议
程序的责任追究制度。
十条经理、董事会秘书及其他高级条聘公司总经理、副总经
管理人员，并决定其报酬事项理、董事会秘书及其他
和奖惩事项；根据经理的提高级管理人员，并决定
名，决定聘任或者解聘公司副其报酬事项和奖惩事
经理、财务负责人等高级管理项；根据总经理的提
人员，并决定其报酬事项和奖名，决定聘任或者解聘
惩事项；公司副总经理、财务负
责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和
奖惩事项；
十条汇报并检查经理的工作；理的工作汇报并检查
总经理的工作；
十条定聘任或者解聘。条董事会决定聘任或者
公司设副经理，由董事会决定解聘。
聘任或者解聘。公司设副总经理若干
名，由董事会决定聘任
或者解聘。
十三条可以连任。三条总经理连聘可以连任。
十四条职权：四条行使下列职权：
十四条聘公司副经理、财务负责人；四条或者解聘公司副总经
理、财务负责人；
十四条四条议。
十五条董事会批准后实施。五条工作细则，报董事会批
准后实施。
十六条（一）经理会议召开的条件、六条下列内容：
程序和参加的人员；（一）总经理会议召开
（二）经理及其他高级管理人的条件、程序和参加的
员各自具体的职责及其分工；人员；
（三）公司资金、资产运用，（二）总经理及其他高
签订重大合同的权限，以及向级管理人员各自具体
董事会的报告制度；的职责及其分工；
（四）董事会认为必要的其他（三）公司资金、资产
事项。运用，签订重大合同的
权限，以及向董事会的
报告制度；
（四）董事会认为必要
的其他事项。
十七条出辞职。有关经理辞职的具体七条满以前提出辞职。有关
程序和办法由经理与公司之总经理辞职的具体程
间的劳动合同规定。序和办法由总经理与
公司之间的劳动合同
规定。
十八条应当规定副经理的任免程序、除
副经理与经理的关系，并可以
规定副经理的职权。
六条因为同受国家控股而具有关条之间不仅因为同受国
联关系。家控股而具有关联关
系。
八条语种或者不同版本的章程与条他任何语种或者不同
本章程有歧义时，以在在烟台版本的章程与本章程
市市场监督管理局最近一次有歧义时，以在烟台市
核准登记后的中文版章程为行政审批服务局最近
准。一次核准登记后的中
文版章程为准。
因以上修改导致的《公司章程》条目序号变化将予以顺延，《公司章程》的其他内
容保持不变。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十四日

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