证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-132
河北世昌汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的
表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及
规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
同意股数 34,878,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意股数 34,878,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
第三季
度权益
分派预
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：杜航亮、赵怀亮
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次
股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议
决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025
年第五次临时股东会的法律意见》。
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