泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
之
法律意见书
(2025)泰律意字（长江材料）第 004 号
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关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
之
法律意见书
（2025）泰律意字（长江材料）第 004 号
致：重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规
范性文件以及《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下
简称“本所”）接受重庆长江造型材料(集团)股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，
依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用,本所及本所律师同意
本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公
告。
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书
本法律意见书仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东
会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议
案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
券报》《 》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)上公告了《重庆长江
造型材料(集团)股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》（以下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东会的
召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登
记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东会审议议案为《关于公
司 2025 年前三季度利润分配的预案》。
本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 13 日 14 时 30 分在重庆
市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼会议室召开，会议由公
司董事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东会召开的实际时
间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
开，2025 年 11 月 13 日公司通过深交所股东会网络投票系统和互联
网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
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本所律师核查后认为，本次股东会召集、召开程序及召集人资格
符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的股东
根据本所律师核查的本次股东会股权登记日的股东名册及出席
本次股东会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次
股东会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权的股份
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投
票的股东共 189 名，代表有表决权的股份 676,414 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4627%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其
身份已经由深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东会的其他人员
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员
以及本所律师。
本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法
规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次
股东会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
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三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的程
序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就《会
议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、
股东代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。
本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的投票统
计结果为准。
（二）本次股东会的表决结果
同意 95,595,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0409%；弃权 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0134%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 624,504
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3257%；
反对 39,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
份总数的 1.8923%。
经核查，本次股东会审议及表决事项与《会议通知》中列明的议
案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
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本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合
《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表
决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规
和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、
有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事
务所公章后具有法律效力。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料
（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书签署
页。）
泰和泰（重庆）律师事务所
（公章）
律师事务所负责人：
王蕾
经办律师：
吴旻婧
经办律师：
周顺
二〇二五年十一月十三日
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