证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 47
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2025 年 11 月 21 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股
票方可参会。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2025 年 11 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于变更注册资本并修订《公司章
程》的议案
上述有关议案的详细内容已于 2025 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的《2025 年第二次临时董事会决议公告》、
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》等公告中进行了详细披露。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡
和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股
凭证办理登记手续和表决。
(二)登记时间
股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《2025 年第二次临时董事会决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 2 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025 年 12 月 2 日召开的
贵公司 2025 年第三次临时股东会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于 变 更 注册 资 本并修订 √
《公司章程》的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人
可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
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