证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-066
浙江康恩贝制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.0874
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
由公司董事长姜毅主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相
结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等
相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
石水列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,969,856 94.5771 53,197,430 5.3869 354,200 0.0360
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,163,316 99.3561 6,140,170 0.6217 218,000 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,130,816 99.3528 6,100,470 0.6177 290,200 0.0295
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 934,187,119 94.5991 53,153,250 5.3824 181,117 0.0185
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
并办理工商变更登记
事项的议案
议事规则》的议案
议事规则》的议案
易制度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
第 1-3 议案为特别决议议案，同意比例分别为 94.5771%、99.3561%、99.3528%
获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：曹玉佳、戴鸣
（二）律师见证结论意见：
北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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