证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-051
保定天威保变电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
司部分高管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,040,518,012 99.3499 6,402,742 0.6113 405,642 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,046,613,340 99.9319 303,414 0.0289 409,642 0.0392
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,040,470,988 99.3454 6,561,166 0.6264 294,242 0.0282
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,046,470,292 99.9182 549,850 0.0525 306,254 0.0293
有资本经营预算资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 331,393,743 99.7598 509,136 0.1532 288,632 0.0870
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《公司章程》
的议案
关于修订《股东大会议
事规则》的议案
关于修订《董事会议事
规则》的议案
关于取消监事会并废止
议案
关于公司接受控股股东
以委托贷款方式拨付国
有资本经营预算资金的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股
份总数三分之二以上通过，以股东大会特别决议通过。
本次股东大会《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有
资本经营预算资金的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装备集
团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有
效表决权股份总数为 332,191,511 股。
三、 律师见证情况
律师：孙晓雷、翟冯
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的
资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
大会决议；
二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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