证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-066
杭州海兴电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，
会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,230,183 99.9665 69,290 0.0266 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,333,150 98.0854 4,966,323 1.9077 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,333,150 98.0854 4,966,323 1.9077 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,329,150 98.0838 4,970,323 1.9093 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,328,350 98.0835 4,971,123 1.9096 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,239,863 99.9703 58,510 0.0224 18,800 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,325,350 98.0824 4,974,123 1.9107 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,325,350 98.0824 4,974,123 1.9107 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,328,350 98.0835 4,971,123 1.9096 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,328,350 98.0835 4,971,123 1.9096 17,700 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,328,350 98.0835 4,971,123 1.9096 17,700 0.0069
(二) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会会议的股东）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：倪俊骥、陈晓纯
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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