张裕Ａ: 2025年第二次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 45
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 7 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管
理人员。
式举行。
关高级管理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案; 详
细情况请参见同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案；详
细情况请参见同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十四日

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张 裕Ａ: 2025年第二次临时董事会决议公告

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