证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-057
杭州新坐标科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第六届董
事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会及职工
代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳
先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
的董事的议案》
同意选举徐纳先生担任公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期同
第六届董事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(1) 同意由徐纳先生、姚国兴先生、杨志军先生、陈军先生组成董事会战略
委员会，徐纳先生为召集人；
(2) 同意由徐纳先生、陈军先生、王刚先生组成董事会提名委员会委员，陈
军先生为召集人；
(3) 同意由徐纳先生、王刚先生、张武翔先生组成公司董事会薪酬与考核委
员会，王刚先生为召集人；
(4) 同意由王刚先生、陈军先生、任海军先生组成公司董事会审计委员会，
王刚先生为召集人。
以上专门委员会任期同第六届董事会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任徐纳先生担任公司总经理，任期同第六届董事会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任杨志军先生、郑晓玲女士担任公司副总经理，任期同第六届董事会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任郑晓玲女士担任公司董事会秘书，瞿薇女士担任公司财务总监，任
期同第六届董事会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任孟宇婷女士担任公司证券事务代表，任期同第六届董事会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
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