证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-050
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）
于 2025 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
修订公司部分治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制
度进行修订，具体如下：
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
《关联（连）交易管理制度》 修订 是
《对外担保管理制度》 修订 是
《对外投资管理制度》 修订 是
《募集资金管理制度》 修订 是
《内部审计管理制度》 修订 否
《规范与关联方资金往来的管理规定》 修订 否
《市值管理制度》 修订 否
《信息披露管理制度》 修订 否
《重大信息内部报告制度》 修订 否
《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
《董事和高级管理人员持股变动管理规定》 修订 否
《投资者关系管理办法》 修订 否
《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
上述制度已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，其中《关联（连）
交易管理制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》及《募集资金管理制
度》尚需提交公司股东会审议。
修订后的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
