证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-071
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
临时会议的通知，会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议
由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事
及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，
并提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计
范围与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相
关的审计费用并签署相关文件。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）召开 2025 年第三次临
时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
