证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-062
奥普智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次
会议于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2025 年 11
月 13 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会
议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个
解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件
成就公告》（公告编号：2025-063）。
《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解锁期解锁条件
成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议全体成员审
议通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）审议通过了《关于回购并注销部分 2025 年限制性股票激励计划已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于回购并注销部分 2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（四）审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普智能科技股份有限公司章程》、《奥普科技关于减少注册资本及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于公司召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普科技关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
二零二五年十一月十四日
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