浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
浙江莎普爱思药业股份有限公司
会 议 资 料
二〇二五年十一月十九日
浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规的要求，
特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
大会的股东及相关人员准时到达会场签到，经核对确认参会资格后，方可出席会议、
参与现场投票表决。现场会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东将无权参与现场投票表
决，可进行网络投票表决。
三、为保障本次股东会的顺利召开，除出席会议的股东、公司董事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，尊重和
维护股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过 3 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公
司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东会共审议 1 个议案，为非累积投票议案；为特别决议议案，由参
加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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七、本次股东会由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律
意见书。
八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不负责安排参加
股东会股东的交通、食宿等费用，不向参加股东会的股东发放礼品，以平等原则对
待所有股东。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正
常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日
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网络投票时间：自 2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 19 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）10:00 开始
现场会议地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股
份有限公司办公楼五楼董事会会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：黄明雄先生
现场会议议程：
结果；
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日
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议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象离职及2024年度公
司层面业绩考核不达标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
资本将由375,925,005元变更为374,126,505元。
就上述事项，公司拟对《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
有 限 责任 公司上海 分 公司的数据为 有限 责任公司上海 分公司 的数据为
准) 准)
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第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
币表明面值。(以中国证券登记结算有 币表明面值。(以中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的数据为准)。 限责任公司上海分公司的数据为准)。
无其他类别股份。 无其他类别股份。
除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内
容以市场监督管理部门核准的内容为准。
修 订 后 的 全 文 请见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月修订）》。
以上议案，请审议。??
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二〇二五年十一月十九日
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