证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-087
广西农投糖业集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第四次
临时股东会的通知》(公告编号：2025-081)。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第四次临时股东会的
有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 11
月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案
上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详
见2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案2.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东
委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和持股凭证。
会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟
参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限
公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“广农投票”
。
投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 11 月 14 日下午 15：00。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）
》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2025 年 11 月 14
日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并
于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于增加与控股股东广西农村投资集团
议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）
：
委托人身份证号码（或营业执照号码）
：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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