证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-055
中荣印刷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知以书面形式于 2025 年 11 月 6 日发出，本次会议于 2025 年 11 月 11 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事表决，表决情况如下：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄焕然先生、张志
华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人（不含职工代表董事，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会
选举产生），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
（1）提名黄焕然为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名张志华为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名赵成华为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名林海舟为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名屈义俭为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容及上述人员简历等详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公
司董事会提名蒋基路女士、王铁刚先生、王跃中先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
（1）提名蒋基路为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名王铁刚为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名王跃中为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容及上述人员简历等详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步
提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，由审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公
司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合
公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》及《中荣印刷集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对部分管理制度进行修订。公司董事会就本次修订的管理制度逐项表决，表决情
况如下：
（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时
股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日
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