证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-081
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2025 年 11 月 12 日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次会
议的提前通知期限。
会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金具体方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会一致同意部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金具体方案。监事会一致认为调整后的交易方案仍然符合《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《科
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
创板上市公司持续监管办法（试行）》
划和实施重大资产重组的监管要求》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件的相关规定，未损害中小股东的利益。
（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案（调整后）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案（调整后）中的各项子议案。监事会一致认为本次调整后的交易方案符合公
司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利
于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。
（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次交易方案调整仅涉及部分交易对方的现金对价调
整，且调整前后本次交易的股份对价和现金对价合计金额保持不变，不涉及对交
易对象或标的资产进行变更、亦不涉及新增或调增配套募集资金，不属于《＜上
市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期
货法律适用意见第 15 号》规定的重大调整情形。
（四）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会同意公司就本次交易编制的《上海晶丰明源半导体股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》及
其摘要，并将根据证券监管机构的审核意见进行相应补充、修订（如需）。
（五）审议通过《关于公司签署购买资产协议相关补充协议的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会同意公司与本次交易的相关方签署购买资产协议相关补充协
议。
（六）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备、有效，
符合相关法律、法规和规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》
的规定，就本次交易拟提交的法律文件合法、有效。
（七）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告、备考审阅
报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会同意批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告，同
意公司董事会将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作
为向监管部门提交的申报材料。
特此公告。
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